Un avvocato specializzato in diritto penale sarà in grado di fornire una consulenza adeguata e personalizzata for each la difesa nel caso di riciclaggio di denaro.
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Un'altra strategia potrebbe essere quella di dimostrare che il denaro in questione non è stato effettivamente riciclato, ma piuttosto è stato ottenuto legalmente. L'avvocato potrebbe cercare di dimostrare che il denaro proviene da fonti lecite e che non è stato coinvolto in attività criminali.
Il lavoro sul campo viene svolto da altri agenti di polizia finanziari È importante sottolineare che, secondo il codice penale, è possibile avviare indagini for each qualsiasi reato che generi profitti. Arrive osservato nella conformità tecnica, website può essere perseguito for every riciclaggio di denaro quando non -hanno una causa o giustificazione economica o lecita della loro origine il che significa che possono coprire appear precedenti di reati di riciclaggio di denaro website che non sono esplicitamente indicato nel tipo penale.
Il riciclaggio di denaro è un reato che consiste nel trasformare denaro proveniente da attività illegali in denaro di provenienza legale, al great di nasconderne l'origine illecita. Gli avvocati possono essere coinvolti nel riciclaggio di denaro in assorted modalità:
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In generale, la pena prevista for each il riciclaggio va da un minimo di six anni di reclusione fino a un massimo di 18 anni, con la possibilità di applicare anche una multa.
Durante il processo, l'avvocato penale rappresenta l'imputato in tribunale e presenta argomenti legali for every dimostrare l'innocenza o ridurre le accuse.
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Il DEI svolge anche operazioni casuali negli aeroportinei porti di frontiera insieme alla polizia di frontier Di seguito sono presentati i risultati del sequestro di valuta estera da parte del Ministero pubblico.
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